Τα δικαιολογητικά για την ίδρυση ΕΠΕ (SRL) στη Μολδαβία είναι: η αίτηση καταχώρισης (έντυπο ASP 3-5), η απόφαση σύστασης (πρακτικό της συντακτικής συνέλευσης ή απόφαση του μοναδικού εταίρου) και το καταστατικό της εταιρείας, και τα δύο σε δύο αντίτυπα, η δήλωση πραγματικού δικαιούχου, η δήλωση μη ύπαρξης ποινικού μητρώου για φοροδιαφυγή, τα έγγραφα ταυτότητας των ιδρυτών και του διαχειριστή και η απόδειξη πληρωμής του τέλους καταχώρισης. Παρακάτω θα βρείτε την πλήρη λίστα δικαιολογητικών για την ίδρυση ΕΠΕ στη Μολδαβία, τα επιπλέον έγγραφα για ιδρυτές νομικά πρόσωπα, αλλοδαπούς ή εκπροσώπους με πληρεξούσιο, καθώς και πόσο διαρκεί η καταχώριση στον Οργανισμό Δημοσίων Υπηρεσιών (ASP).
Αν σας ενδιαφέρει η σειρά των βημάτων (επωνυμία, έδρα, κεφάλαιο), θα τη βρείτε στον αναλυτικό οδηγό μας βήμα προς βήμα. Αυτό το άρθρο είναι η λίστα ελέγχου του φακέλου.
1. Η βασική λίστα: τι κατατίθεται στην ASP
Το έντυπο 3-5 περιέχει την ενότητα „Întru susținerea cererii prezint(ăm) următoarele acte” («Προς υποστήριξη της αίτησης υποβάλλω/υποβάλλουμε τα ακόλουθα έγγραφα»). Για μια τυπική ΕΠΕ με ιδρυτές φυσικά πρόσωπα από τη Μολδαβία, ο φάκελος περιλαμβάνει:
1. Αίτηση κρατικής καταχώρισης νομικού προσώπου (Cererea privind înregistrarea de stat a persoanei juridice, έντυπο ASP 3-5), υπογεγραμμένη από τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές·
2. Απόφαση σύστασης (Hotărârea de constituire): πρακτικό της συντακτικής συνέλευσης (έντυπο ASP 5-4) ή απόφαση του μοναδικού εταίρου, σε δύο αντίτυπα·
3. Καταστατικό της εταιρείας (Statutul, η συστατική πράξη, υπόδειγμα ASP 4-22 ή 4-23 για μοναδικό εταίρο), σε δύο αντίτυπα·
4. Δήλωση πραγματικού δικαιούχου (έντυπο BE-1 για ιδρυτή φυσικό πρόσωπο)·
5. Υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης μη εξαλειφθείσας ποινικής καταδίκης για φοροδιαφυγή, μία για κάθε ιδρυτή·
6. Έγγραφα ταυτότητας των ιδρυτών και του διαχειριστή·
7. Έγγραφο που αποδεικνύει την πληρωμή του τέλους κρατικής καταχώρισης.
Όλα τα έγγραφα συντάσσονται στην κρατική γλώσσα (ρουμανικά). Η απόφαση σύστασης και το καταστατικό πρέπει να εγκριθούν από όλους τους ιδρυτές εταίρους.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε για κάθε έγγραφο
•Η αίτηση 3-5 συμπληρώνεται σε όλες τις σχετικές ενότητες: επωνυμία, έδρα, διαχειριστής, δραστηριότητες κατά την ταξινόμηση CAEM 2, εταιρικό κεφάλαιο, ιδρυτές και πραγματικοί δικαιούχοι. Εδώ επιλέγετε και την προθεσμία καταχώρισης: 24 ώρες ή 4 ώρες. Την υπογράφει ο ιδρυτής που ορίζεται στην απόφαση σύστασης ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτήν· αν οι αιτούντες είναι περισσότεροι, υπογράφουν όλοι.
•Η απόφαση σύστασης: για μοναδικό ιδρυτή, η ASP δημοσιεύει τόσο υπόδειγμα απόφασης του μοναδικού εταίρου όσο και υπόδειγμα πρακτικού. Με δύο ή περισσότερους εταίρους χρησιμοποιείται το πρακτικό της συντακτικής συνέλευσης.
•Το καταστατικό ορίζει το εταιρικό κεφάλαιο, τα μερίδια, τη διαχείριση και τη διανομή των κερδών. Η ASP έχει χωριστά υποδείγματα για μοναδικό εταίρο και για δύο ή περισσότερους εταίρους.
•Η δήλωση πραγματικού δικαιούχου υποβάλλεται σύμφωνα με τον Νόμο αριθ. 308/2017 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πραγματικός δικαιούχος είναι κυρίως το φυσικό πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πάνω από 25% του εταιρικού κεφαλαίου ή ελέγχει την εταιρεία με άλλα μέσα. Στη δήλωση αναφέρεται επίσης αν το πρόσωπο είναι πολιτικώς εκτεθειμένο (PEP).
•Η δήλωση μη ύπαρξης ποινικού μητρώου γίνεται βάσει του άρθρου 13 παρ. (1) στοιχ. g) του Νόμου αριθ. 220/2007. Η ASP δημοσιεύει δύο εκδοχές: για τον ιδρυτή και για το πρόσωπο που είναι ταυτόχρονα διαχειριστής και ιδρυτής.
•Τα έγγραφα ταυτότητας επιδεικνύονται στο πρωτότυπο στο γκισέ: το δελτίο ταυτότητας (buletin) για τους πολίτες της Μολδαβίας, το διαβατήριο για τους αλλοδαπούς.
3. Επιπλέον έγγραφα όταν ο ιδρυτής είναι νομικό πρόσωπο
Μια ΕΠΕ μπορεί να ιδρυθεί και από άλλη εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση:
•στην αίτηση συμπληρώνεται η ενότητα 13.2 με τα στοιχεία της ιδρύτριας εταιρείας: επωνυμία, IDNO ή αριθμός καταχώρισης, έδρα και, για αλλοδαπή εταιρεία, η νομοθεσία του κράτους στο οποίο υπάγεται·
•για τον πραγματικό δικαιούχο χρησιμοποιείται το έντυπο BE-2, που προσδιορίζει τα φυσικά πρόσωπα πίσω από την ιδρύτρια εταιρεία·
•τα έγγραφα υπογράφονται για λογαριασμό της ιδρύτριας εταιρείας από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ή από πληρεξούσιο·
•αν η ιδρύτρια εταιρεία είναι αλλοδαπή, επισυνάπτονται επίσης το απόσπασμα από το μητρώο όπου είναι καταχωρισμένη και τα συστατικά της έγγραφα (βλ. την επόμενη ενότητα).
Η ASP επισημαίνει ότι, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να ζητηθούν και άλλα έγγραφα.
4. Αλλοδαποί ιδρυτές και διαχειριστές
Εκτός από τη βασική λίστα, η ASP ζητά:
•αντίγραφο διαβατηρίου για τους μη κατοίκους ή αλλοδαπούς διαχειριστές, ιδρυτές και πραγματικούς δικαιούχους·
•τον προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (IDNP) για τον αλλοδαπό διαχειριστή, που εκδίδεται από τη Γενική Επιθεώρηση Μετανάστευσης·
•για ιδρυτή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο: το απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο της χώρας προέλευσης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο, και τα συστατικά έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας.
Τα αλλοδαπά έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε συμβολαιογραφικά επικυρωμένα αντίγραφα, επικυρωμένα από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και μεταφρασμένα στα ρουμανικά. Για έγγραφα από κράτη μέρη της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, η επισημείωση (apostille) αντικαθιστά την προξενική επικύρωση. Έγγραφα που εκδίδονται από αρχές των κρατών της ΚΑΚ, της Ρουμανίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Ουγγαρίας, με τα οποία η Μολδαβία έχει σχετικές συνθήκες, αναγνωρίζονται χωρίς επισημείωση και χωρίς επικύρωση.
5. Εκπροσώπηση με πληρεξούσιο και άλλες ειδικές περιπτώσεις
•Κατάθεση μέσω πληρεξουσίου: αν οι ιδρυτές δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, ο εκπρόσωπος προσκομίζει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (procură specială autentificată notarial). Πληρεξούσιο που συντάχθηκε στο εξωτερικό ακολουθεί τους ίδιους κανόνες επισημείωσης ή επικύρωσης και μετάφρασης.
•Εισφορά σε είδος στο κεφάλαιο: αν η εισφορά δεν είναι σε χρήμα, επισυνάπτεται έκθεση αποτίμησης, πραγματογνωμοσύνη ή έκθεση ελέγχου.
•Ρυθμιζόμενοι τομείς: ορισμένες δραστηριότητες απαιτούν προηγούμενη έγκριση ή γνωμοδότηση αρχής (για παράδειγμα, τη γνωμοδότηση της Εθνικής Τράπεζας της Μολδαβίας για οργανισμό μη τραπεζικής πίστωσης). Λεπτομέρειες υπάρχουν στο άρθρο μας για την προηγούμενη έγκριση.
•Απόδειξη έδρας: το μισθωτήριο ή ο τίτλος ιδιοκτησίας δεν περιλαμβάνεται στη βασική λίστα της ASP για ΕΠΕ. Ωστόσο, η εταιρεία πρέπει να έχει δικαίωμα χρήσης της δηλωμένης διεύθυνσης, οπότε κρατήστε πρόχειρο το μισθωτήριο ή τη συναίνεση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που ζητηθεί.
6. Πόσο διαρκεί η καταχώριση και πόσο κοστίζει
•Κανονική προθεσμία: 24 ώρες σε εργάσιμη ημέρα. Η προθεσμία υπολογίζεται από την εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί αμέσως την ημέρα κατάθεσης.
•Επείγουσα προθεσμία: 4 ώρες.
•Τέλη ASP (όπως αναγράφονται στο asp.gov.md τον Σεπτέμβριο του 2026): 1.149 λέι για 24 ώρες και 4.596 λέι για 4 ώρες. Ορισμένες κατηγορίες καταχωρίζονται δωρεάν, στο πλαίσιο των διευκολύνσεων του άρθρου 4 του Νόμου αριθ. 220/2007, του άρθρου 15 του Νόμου αριθ. 179/2016 και της Κυβερνητικής Απόφασης αριθ. 707/2025. Ελέγξτε το ισχύον τέλος στο asp.gov.md πριν πληρώσετε.
•Πού καταθέτετε: στο γκισέ υποκαταστήματος της ASP, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά μπορούν να καταχωριστούν ΕΠΕ (SRL) και ΑΕ (SA), εφόσον όλα τα έγγραφα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και η επωνυμία έχει δεσμευτεί εκ των προτέρων.
•Αν ο φάκελος έχει ελλείψεις, η ASP γράφει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αίτησης, οπότε δηλώστε μια έγκυρη διεύθυνση.
Μετά την καταχώριση, η εταιρεία λαμβάνει τον κρατικό αριθμό ταυτοποίησης (IDNO) και εγγράφεται στο Κρατικό Μητρώο. Η ASP διαβιβάζει αυτόματα τα στοιχεία στην Κρατική Φορολογική Υπηρεσία, στο Εθνικό Γραφείο Στατιστικής, στην CNAM και στην CNAS, επομένως δεν χρειάζεται χωριστή εγγραφή στην εφορία.
7. Λίστα ελέγχου πριν από την κατάθεση
•Η επωνυμία έχει ελεγχθεί (και δεσμευτεί, αν καταθέτετε ηλεκτρονικά)·
•Η απόφαση σύστασης και το καταστατικό έχουν υπογραφεί από όλους τους ιδρυτές, σε δύο αντίτυπα το καθένα·
•Οι δηλώσεις πραγματικού δικαιούχου και οι δηλώσεις ποινικού μητρώου έχουν συμπληρωθεί για κάθε ιδρυτή·
•Τα έγγραφα ταυτότητας είναι σε ισχύ και έχετε τα πρωτότυπα·
•Τα αλλοδαπά έγγραφα φέρουν επισημείωση ή επικύρωση και είναι μεταφρασμένα·
•Έχετε το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αν καταθέτει εκπρόσωπος·
•Έχετε την απόδειξη πληρωμής του τέλους.
Συχνές ερωτήσεις
Πρέπει να πάω αυτοπροσώπως στην ASP;
Όχι απαραίτητα. Μπορείτε να στείλετε εκπρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αποστείλετε τον φάκελο με συστημένη επιστολή ή να τον καταθέσετε ηλεκτρονικά, αν όλοι οι υπογράφοντες έχουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Χρειάζομαι μισθωτήριο για την έδρα;
Δεν περιλαμβάνεται στη βασική λίστα της ASP για ΕΠΕ, αλλά η εταιρεία πρέπει να έχει δικαίωμα χρήσης της διεύθυνσης. Κρατήστε το έγγραφο πρόχειρο.
Πόσα αντίτυπα καταθέτω;
Η απόφαση σύστασης και το καταστατικό κατατίθενται σε δύο αντίτυπα. Οι δηλώσεις πραγματικού δικαιούχου και οι δηλώσεις ποινικού μητρώου συντάσσονται για κάθε ιδρυτή.
Μπορώ να καταθέσω τα έγγραφα στα ρωσικά ή στα ελληνικά;
Όχι. Τα έγγραφα κρατικής καταχώρισης συντάσσονται στην κρατική γλώσσα και τα αλλοδαπά έγγραφα μεταφράζονται στα ρουμανικά.
Πότε θα λάβω το IDNO;
Εντός 24 ωρών, που υπολογίζονται από την εργάσιμη ημέρα μετά την κατάθεση, ή εντός 4 ωρών αν επιλέξετε και πληρώσετε την επείγουσα προθεσμία.
Το SRLRapid συμπληρώνει από ένα μόνο ερωτηματολόγιο τα επίσημα έντυπα της ASP: την αίτηση 3-5 (με τη λίστα συνημμένων ήδη γραμμένη), το πρακτικό σύστασης 5-4 και το καταστατικό 4-22 (για μοναδικό ιδρυτή, την απόφαση 5-6 και το καταστατικό 4-23), τις δηλώσεις πραγματικού δικαιούχου και τις δηλώσεις ποινικού μητρώου για κάθε ιδρυτή, σε μορφή DOCX και PDF. Εσείς τα υπογράφετε και τα καταθέτετε στην ASP.
Σημείωση: ο οδηγός αυτός έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που δημοσίευε η ASP κατά τη σύνταξή του. Το SRLRapid προετοιμάζει τα έγγραφα, αλλά δεν είναι δικηγορικό γραφείο και δεν καταθέτει τον φάκελο αντί για τους ιδρυτές.
