Los documentos necesarios para registrar una SRL en Moldavia son: la solicitud de registro (formulario ASP 3-5), la decisión de constitución (acta de la asamblea constituyente o decisión del socio único) y los estatutos de la sociedad, ambos en dos ejemplares, la declaración sobre el beneficiario efectivo, la declaración de ausencia de antecedentes penales por evasión fiscal, los documentos de identidad de los socios fundadores y del administrador y el justificante de pago de la tasa de registro. A continuación encontrarás la lista completa de documentos para abrir una SRL en Moldavia, los documentos adicionales para socios persona jurídica, extranjeros o representantes con poder notarial y cuánto tarda el registro en la Agencia de Servicios Públicos (ASP).
Si te interesa el orden de los pasos (denominación, domicilio social, capital), lo encontrarás en nuestra guía paso a paso. Este artículo es la lista de verificación del expediente.
1. La lista básica: qué se presenta en la ASP
El formulario 3-5 incluye el apartado „Întru susținerea cererii prezint(ăm) următoarele acte” ("En apoyo de la solicitud presento/presentamos los siguientes documentos"). Para una SRL típica, con socios personas físicas de Moldavia, el expediente incluye:
1. Solicitud de registro estatal de la persona jurídica (Cererea privind înregistrarea de stat a persoanei juridice, formulario ASP 3-5), firmada por el socio o los socios fundadores;
2. Decisión de constitución (Hotărârea de constituire): acta de la asamblea constituyente (formulario ASP 5-4) o decisión del socio único, en dos ejemplares;
3. Estatutos de la sociedad (Statutul, el acto constitutivo, modelo ASP 4-22, o 4-23 para el socio único), en dos ejemplares;
4. Declaración sobre el beneficiario efectivo (formulario BE-1 para el socio persona física);
5. Declaración responsable de ausencia de antecedentes penales no cancelados por evasión fiscal, una por cada socio fundador;
6. Documentos de identidad de los socios fundadores y del administrador;
7. Documento que acredita el pago de la tasa de registro estatal.
Todos los documentos se redactan en la lengua oficial del Estado (rumano). La decisión de constitución y los estatutos deben ser aprobados por todos los socios fundadores.
2. Lo que debes saber de cada documento
•La solicitud 3-5 se rellena en todos los apartados aplicables: denominación, domicilio social, administrador, actividades según la clasificación CAEM 2, capital social, socios fundadores y beneficiarios efectivos. Aquí también eliges el plazo de registro: 24 horas o 4 horas. La firma el socio designado en la decisión de constitución u otra persona autorizada por ella; si hay varios solicitantes, firman todos.
•La decisión de constitución: para un socio único, la ASP publica tanto el modelo de decisión del socio único como el del acta. Con dos o más socios se utiliza el acta de la asamblea constituyente.
•Los estatutos fijan el capital social, las participaciones, la administración y el reparto de beneficios. La ASP tiene modelos distintos para socio único y para dos o más socios.
•La declaración sobre el beneficiario efectivo se presenta conforme a la Ley n.º 308/2017 sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El beneficiario efectivo es, principalmente, la persona física que posee directa o indirectamente más del 25% del capital social o controla la sociedad por otros medios. En la declaración también se indica si la persona está políticamente expuesta (PEP).
•La declaración de ausencia de antecedentes penales se hace en virtud del art. 13, apdo. (1), letra g) de la Ley n.º 220/2007. La ASP publica dos variantes: para el socio fundador y para quien es a la vez administrador y socio fundador.
•Los documentos de identidad se muestran en original en la ventanilla: el documento de identidad (buletin) para los ciudadanos moldavos y el pasaporte para los extranjeros.
3. Documentos adicionales si el socio es una persona jurídica
Una SRL también puede ser constituida por otra sociedad. En ese caso:
•en la solicitud se rellena el apartado 13.2 con los datos de la sociedad fundadora: denominación, IDNO o número de registro, domicilio y, si es extranjera, la legislación del Estado al que está sujeta;
•para el beneficiario efectivo se utiliza el formulario BE-2, que identifica a las personas físicas que están detrás de la sociedad fundadora;
•los documentos los firma en nombre de la sociedad fundadora su representante legal o un apoderado;
•si la sociedad fundadora es extranjera, se adjuntan además el extracto del registro en el que está inscrita y sus actos constitutivos (ver la sección siguiente).
La ASP precisa que, según el caso, pueden exigirse otros documentos.
4. Socios y administradores extranjeros
Además de la lista básica, la ASP exige:
•copia del pasaporte de los administradores, socios fundadores y beneficiarios efectivos no residentes o extranjeros;
•el código personal (IDNP) del administrador extranjero, expedido por la Inspección General de Migración;
•para el socio persona jurídica extranjera: el extracto del registro mercantil de su país de origen, traducido y legalizado, y los actos constitutivos de la sociedad extranjera.
Los documentos extranjeros se presentan en original o en copias autenticadas por notario, legalizadas por las oficinas consulares de la República de Moldavia y traducidas al rumano. Para los documentos de Estados parte del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, la apostilla sustituye a la legalización consular. Los documentos expedidos por las autoridades de los Estados de la CEI, Rumanía, Lituania, Letonia, Chequia, Eslovaquia, Azerbaiyán y Hungría, con los que Moldavia tiene tratados en la materia, se reconocen sin apostilla ni legalización.
5. Representación mediante poder y otros casos especiales
•Presentación mediante apoderado: si los socios no acuden en persona, el representante presenta un poder especial autenticado por notario (procură specială autentificată notarial). Un poder otorgado en el extranjero sigue las mismas reglas de apostilla o legalización y traducción.
•Capital social en especie: si la aportación no es dineraria, se adjunta el informe de tasación, el dictamen pericial o el informe de auditoría.
•Sectores regulados: algunas actividades requieren el dictamen o la autorización previa de una autoridad (por ejemplo, el dictamen del Banco Nacional de Moldavia para una organización de crédito no bancaria). Los detalles están en nuestro artículo sobre la autorización previa.
•Prueba del domicilio social: el contrato de arrendamiento o el título de propiedad no figura en la lista estándar de la ASP para la SRL. Aun así, la sociedad debe tener derecho a usar la dirección declarada, así que ten a mano el contrato o el consentimiento del propietario por si te lo piden.
6. Cuánto tarda el registro y cuánto cuesta
•Plazo estándar: 24 horas, en día hábil. El plazo se cuenta desde el día hábil inmediatamente siguiente al de la presentación.
•Plazo urgente: 4 horas.
•Tarifas de la ASP (publicadas en asp.gov.md en septiembre de 2026): 1.149 lei por 24 horas y 4.596 lei por 4 horas. Algunas categorías se registran gratis en virtud de las bonificaciones previstas en el art. 4 de la Ley n.º 220/2007, el art. 15 de la Ley n.º 179/2016 y la Decisión del Gobierno n.º 707/2025. Comprueba la tarifa vigente en asp.gov.md antes de pagar.
•Dónde presentar: en la ventanilla de una oficina de la ASP, por correo certificado o en línea. En línea se pueden registrar SRL y SA, siempre que todos los documentos estén firmados con firma electrónica y la denominación se haya reservado previamente.
•Si el expediente tiene irregularidades, la ASP escribe a la dirección de correo electrónico indicada en la solicitud, así que indica una válida.
Tras el registro, la sociedad recibe su número de identificación estatal (IDNO) y queda inscrita en el Registro del Estado. La ASP transmite automáticamente los datos al Servicio Fiscal del Estado, a la Oficina Nacional de Estadística, a la CNAM y a la CNAS, así que no necesitas darte de alta por separado en Hacienda.
7. Lista de verificación antes de presentar
•La denominación está verificada (y reservada, si presentas en línea);
•La decisión de constitución y los estatutos están firmados por todos los socios, dos ejemplares de cada uno;
•Las declaraciones sobre el beneficiario efectivo y las de antecedentes penales están completadas para cada socio fundador;
•Los documentos de identidad son válidos y tienes los originales;
•Los documentos extranjeros están apostillados o legalizados y traducidos;
•Tienes el poder notarial, si presenta un apoderado;
•Tienes el justificante de pago de la tasa.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que ir en persona a la ASP?
No necesariamente. Puedes enviar a un representante con poder especial autenticado por notario, enviar el expediente por correo certificado o presentarlo en línea si todos los firmantes tienen firma electrónica.
¿Necesito un contrato de arrendamiento para el domicilio social?
No figura en la lista estándar de la ASP para la SRL, pero la sociedad debe tener derecho a usar la dirección. Ten el documento a mano.
¿Cuántos ejemplares presento?
La decisión de constitución y los estatutos se presentan en dos ejemplares. Las declaraciones sobre el beneficiario efectivo y las de antecedentes penales se redactan para cada socio fundador.
¿Puedo presentar los documentos en ruso o en español?
No. Los documentos para el registro estatal se redactan en la lengua oficial del Estado y los documentos extranjeros se traducen al rumano.
¿Cuándo recibo el IDNO?
En un plazo de 24 horas, contado desde el día hábil siguiente a la presentación, o en 4 horas si eliges y pagas el plazo urgente.
SRLRapid rellena a partir de un único cuestionario los formularios oficiales de la ASP: la solicitud 3-5 (con la lista de anexos ya escrita), el acta de constitución 5-4 y los estatutos 4-22 (para un fundador único, la decisión 5-6 y los estatutos 4-23), las declaraciones sobre el beneficiario efectivo y las declaraciones de antecedentes penales para cada socio fundador, en formato DOCX y PDF. Tú los firmas y los presentas en la ASP.
Nota: esta guía tiene carácter informativo y refleja los requisitos publicados por la ASP en la fecha de redacción. SRLRapid prepara los documentos, pero no es un despacho de abogados y no presenta el expediente en nombre de los socios fundadores.
