I documenti necessari per aprire una SRL in Moldavia sono: la domanda di registrazione (modulo ASP 3-5), la decisione di costituzione (verbale dell'assemblea costitutiva o decisione del socio unico) e lo statuto della società, entrambi in due copie, la dichiarazione sul titolare effettivo, la dichiarazione di assenza di precedenti penali per evasione fiscale, i documenti d'identità dei soci fondatori e dell'amministratore e la prova del pagamento della tassa di registrazione. Qui sotto trovi la checklist completa dei documenti per costituire una SRL in Moldavia, gli atti aggiuntivi per soci persone giuridiche, stranieri o rappresentanti con procura e i tempi di registrazione presso l'Agenzia dei Servizi Pubblici (ASP).
Se ti interessa l'ordine dei passaggi (denominazione, sede, capitale), lo trovi nella nostra guida passo passo. Questo articolo è la checklist della pratica.
1. L'elenco di base: cosa si deposita all'ASP
Il modulo 3-5 contiene la sezione „Întru susținerea cererii prezint(ăm) următoarele acte” ("A sostegno della domanda presento/presentiamo i seguenti atti"). Per una SRL tipica, con soci persone fisiche della Moldavia, la pratica comprende:
1. Domanda di registrazione statale della persona giuridica (Cererea privind înregistrarea de stat a persoanei juridice, modulo ASP 3-5), firmata dal socio o dai soci fondatori;
2. Decisione di costituzione (Hotărârea de constituire): verbale dell'assemblea costitutiva (modulo ASP 5-4) o decisione del socio unico, in due copie;
3. Statuto della società (Statutul, l'atto costitutivo, modello ASP 4-22, o 4-23 per il socio unico), in due copie;
4. Dichiarazione sul titolare effettivo (modulo BE-1 per il socio persona fisica);
5. Dichiarazione sotto la propria responsabilità di assenza di precedenti penali non estinti per evasione fiscale, una per ciascun socio fondatore;
6. Documenti d'identità dei soci fondatori e dell'amministratore;
7. Documento che attesta il pagamento della tassa di registrazione statale.
Tutti i documenti si redigono nella lingua di Stato (romeno). La decisione di costituzione e lo statuto devono essere approvati da tutti i soci fondatori.
2. Cosa sapere su ciascun documento
•La domanda 3-5 si compila in tutte le sezioni pertinenti: denominazione, sede, amministratore, attività secondo la classificazione CAEM 2, capitale sociale, soci fondatori e titolari effettivi. Qui scegli anche il termine di registrazione: 24 ore o 4 ore. La firma il socio designato nella decisione di costituzione o un'altra persona da essa autorizzata; se i richiedenti sono più d'uno, firmano tutti.
•La decisione di costituzione: per un socio unico l'ASP pubblica sia il modello di decisione del socio unico sia quello del verbale. Con due o più soci si usa il verbale dell'assemblea costitutiva.
•Lo statuto stabilisce il capitale sociale, le quote, l'amministrazione e la ripartizione degli utili. L'ASP ha modelli distinti per il socio unico e per due o più soci.
•La dichiarazione sul titolare effettivo si presenta ai sensi della Legge n. 308/2017 sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Titolare effettivo è, principalmente, la persona fisica che detiene direttamente o indirettamente più del 25% del capitale sociale o controlla la società con altri mezzi. Nella dichiarazione si indica anche se la persona è politicamente esposta (PEP).
•La dichiarazione di assenza di precedenti penali si rende ai sensi dell'art. 13 comma (1) lett. g) della Legge n. 220/2007. L'ASP pubblica due varianti: per il socio fondatore e per chi è contemporaneamente amministratore e socio fondatore.
•I documenti d'identità si esibiscono in originale allo sportello: la carta d'identità (buletin) per i cittadini moldavi, il passaporto per i cittadini stranieri.
3. Documenti aggiuntivi se il socio è una persona giuridica
Una SRL può essere costituita anche da un'altra società. In questo caso:
•nella domanda si compila la sezione 13.2 con i dati della società fondatrice: denominazione, IDNO o numero di registrazione, sede e, per una società straniera, la legislazione dello Stato a cui è soggetta;
•per il titolare effettivo si usa il modulo BE-2, che identifica le persone fisiche che stanno dietro la società fondatrice;
•gli atti sono firmati per conto della società fondatrice dal suo rappresentante legale o da un procuratore;
•se la società fondatrice è straniera, si allegano anche l'estratto del registro in cui è iscritta e i suoi atti costitutivi (vedi la sezione successiva).
L'ASP precisa che, a seconda dei casi, possono essere richiesti altri documenti.
4. Soci e amministratori stranieri
Oltre all'elenco di base, l'ASP richiede:
•la copia del passaporto di amministratori, soci fondatori e titolari effettivi non residenti o cittadini stranieri;
•il codice personale (IDNP) per l'amministratore straniero, rilasciato dall'Ispettorato Generale per le Migrazioni;
•per il socio persona giuridica straniera: l'estratto del registro delle imprese del Paese d'origine, tradotto e legalizzato, e gli atti costitutivi della società straniera.
I documenti stranieri si presentano in originale o in copie autenticate da notaio, legalizzate dagli uffici consolari della Repubblica di Moldova e tradotte in romeno. Per i documenti provenienti da Stati parte della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, l'apostille sostituisce la legalizzazione consolare. I documenti rilasciati dalle autorità degli Stati CSI, di Romania, Lituania, Lettonia, Cechia, Slovacchia, Azerbaigian e Ungheria, con cui la Moldavia ha trattati in materia, sono riconosciuti senza apostille né legalizzazione.
5. Rappresentanza con procura e altri casi particolari
•Deposito tramite procuratore: se i soci non si presentano di persona, il rappresentante esibisce una procura speciale autenticata da notaio (procură specială autentificată notarial). Una procura redatta all'estero segue le stesse regole di apostille o legalizzazione e traduzione.
•Capitale sociale in natura: se il conferimento non è in denaro, si allega la perizia di stima, l'atto di perizia o la relazione di revisione.
•Settori regolamentati: alcune attività richiedono il nulla osta o l'autorizzazione preventiva di un'autorità (ad esempio, il parere della Banca Nazionale di Moldova per un'organizzazione di credito non bancario). I dettagli sono nel nostro articolo sul nulla osta preventivo.
•Prova della sede: il contratto di locazione o l'atto di proprietà non figura nell'elenco standard dell'ASP per la SRL. La società deve comunque avere il diritto di usare l'indirizzo dichiarato, quindi tieni a portata di mano il contratto o il consenso del proprietario nel caso ti venga richiesto.
6. Quanto dura la registrazione e quanto costa
•Termine standard: 24 ore, in giorno lavorativo. Il termine decorre dal giorno lavorativo immediatamente successivo a quello del deposito.
•Termine urgente: 4 ore.
•Tariffe ASP (pubblicate su asp.gov.md a settembre 2026): 1.149 lei per 24 ore e 4.596 lei per 4 ore. Alcune categorie si registrano gratuitamente in base alle agevolazioni previste dall'art. 4 della Legge n. 220/2007, dall'art. 15 della Legge n. 179/2016 e dalla Decisione del Governo n. 707/2025. Verifica la tariffa aggiornata su asp.gov.md prima di pagare.
•Dove depositare: allo sportello di una sede ASP, per raccomandata oppure online. Online si possono registrare SRL e SA, a condizione che tutti i documenti siano firmati con firma elettronica e che la denominazione sia stata riservata in precedenza.
•Se la pratica presenta irregolarità, l'ASP scrive all'indirizzo e-mail indicato nella domanda, quindi indicane uno valido.
Dopo la registrazione la società riceve il numero di identificazione statale (IDNO) ed è iscritta nel Registro di Stato. L'ASP trasmette automaticamente i dati al Servizio Fiscale di Stato, all'Ufficio Nazionale di Statistica, alla CNAM e alla CNAS, quindi non serve registrarsi separatamente presso il fisco.
7. Checklist prima del deposito
•La denominazione è verificata (e riservata, se depositi online);
•La decisione di costituzione e lo statuto sono firmati da tutti i soci, in due copie ciascuno;
•Le dichiarazioni sul titolare effettivo e quelle sui precedenti penali sono compilate per ogni socio fondatore;
•I documenti d'identità sono validi e li hai in originale;
•I documenti stranieri sono apostillati o legalizzati e tradotti;
•Hai la procura notarile, se deposita un rappresentante;
•Hai la prova del pagamento della tassa.
Domande frequenti
Devo andare di persona all'ASP?
Non necessariamente. Puoi inviare un rappresentante con procura speciale autenticata da notaio, spedire la pratica per raccomandata o depositarla online, se tutti i firmatari hanno una firma elettronica.
Serve un contratto di locazione per la sede?
Non figura nell'elenco standard dell'ASP per la SRL, ma la società deve avere il diritto di usare l'indirizzo. Tieni il documento a portata di mano.
Quante copie devo depositare?
La decisione di costituzione e lo statuto si depositano in due copie. Le dichiarazioni sul titolare effettivo e quelle sui precedenti penali si redigono per ogni socio fondatore.
Posso depositare i documenti in russo o in italiano?
No. I documenti per la registrazione statale si redigono nella lingua di Stato e i documenti stranieri si traducono in romeno.
Quando ricevo l'IDNO?
Entro 24 ore, calcolate dal giorno lavorativo successivo al deposito, oppure entro 4 ore se scegli e paghi il termine urgente.
SRLRapid compila da un unico questionario i moduli ufficiali ASP: la domanda 3-5 (con l'elenco degli allegati già scritto), il verbale di costituzione 5-4 e lo statuto 4-22 (per un socio fondatore unico, la decisione 5-6 e lo statuto 4-23), le dichiarazioni sul titolare effettivo e le dichiarazioni sui precedenti penali per ogni socio fondatore, in formato DOCX e PDF. Tu li firmi e li depositi all'ASP.
Nota: questa guida ha carattere informativo e riflette i requisiti pubblicati dall'ASP alla data di redazione. SRLRapid prepara i documenti, ma non è uno studio legale e non deposita la pratica al posto dei soci fondatori.
