Відмову в реєстрації ТОВ (SRL) у Молдові Агентство державних послуг (ASP) ухвалює з підстав, передбачених ст. 13 Закону № 220/2007, і для нового ТОВ більшість із них стосується самого пакета документів: бракує обов'язкового документа або документ не відповідає вимогам закону. Відмова не заважає подати документи повторно після усунення причини. Нижче — правові підстави відмови, як ASP повідомляє про невідповідності, типові помилки в кожному документі та що робити після відмови.
1. Коли ASP відмовляє в реєстрації: ст. 13 Закону № 220/2007
Реєстратор перевіряє заяву та документи на відповідність закону й ухвалює або рішення про реєстрацію, або вмотивоване рішення про відхилення реєстрації (ст. 11 ч. (1)). Згідно зі ст. 13 ч. (1), державна реєстрація не допускається, зокрема, у разі:
1. п. a) неподання всіх документів, необхідних для реєстрації;
2. п. b) невідповідності установчих чи інших поданих документів вимогам закону;
3. п. c) порушення встановленого законом порядку заснування;
4. п. g) встановлення того, що засновник має непогашену судимість за ухилення від сплати податків.
Інші підстави стосуються заборони на реєстрацію, накладеної судом або судовим виконавцем (п. e)), і засновника компанії, виключеної з реєстру на підставі ст. 174¹ Податкового кодексу, який протягом 3 років створює нову компанію (п. c¹)). Є й обмеження: у реєстрації не можна відмовити з мотивів недоцільності (ст. 13 ч. (3)), а ASP не має права відмовити в прийнятті заяви чи вимагати інші документи, ніж передбачені законом (ст. 8 ч. (6)).
2. Невідповідності: як про них повідомляє ASP
В інструкції ASP до заяви про реєстрацію (Cererea privind înregistrarea de stat a persoanei juridice, форма ASP 3-5) зазначено, що в графі „E-mail” вказується чинна адреса для інформації про можливі невідповідності, виявлені під час реєстрації. Помилка в адресі означає, що ви вчасно не дізнаєтеся, що треба виправити.
Посібник ASP з дистанційної реєстрації описує порядок: реєстратор виявляє недоліки, ASP надсилає повідомлення про необхідність усунути невідповідності, ви повторно надсилаєте виправлені або доповнені документи, і лише після цього реєстратор ухвалює рішення про реєстрацію або, залежно від випадку, про відмову.
•Строк: 24 години відраховуються з робочого дня, що настає після дня подання необхідних документів (ст. 5 ч. (2)). На практиці реєстрація чекає на виправлені документи.
•Збір: заява опрацьовується лише після оплати реєстраційного збору (ст. 7 ч. (5)); згідно з посібником ASP, без підтвердженої оплати заява не розглядається.
3. Типові помилки в установчих документах
•Назва. Вона не може збігатися чи бути схожою з назвою зареєстрованої компанії, а також із зареєстрованою або загальновідомою торговельною маркою (ст. 9 ч. (11)). Для слова „Moldova” потрібен дозвіл за Постановою Уряду № 353/2025, для назви населеного пункту — рішення місцевої ради, а назви органів влади заборонені. У заяві назва пишеться в тому формулюванні, що вказане у свідоцтві про перевірку та резервування назви, а в усіх інших документах — так само.
•Дані, що розходяться між заявою 3-5, протоколом 5-4 (або рішенням єдиного засновника 5-6) і статутом. Помилка в одній цифрі IDNP, частки 60/40 у статуті й 50/50 у заяві, інший розмір капіталу, адреса без блоку чи квартири в одному з документів, інший адміністратор у протоколі установчих зборів (Procesul-verbal al adunării de constituire, форма ASP 5-4), ніж у заяві, або неправильні номер і дата протоколу на титульному аркуші статуту (Statutul, зразок ASP 4-22). Персональні дані беруться з дійсного документа, що посвідчує особу.
•Капітал і частки. Частки в сумі дають 100%, а їхня вартість — статутний капітал. За зразком статуту ASP кожна частка становить щонайменше 1 лей і має ділитися на лей без залишку.
•Коди CAEM. Зазначаються код і назва за CAEM 2, з одним основним видом діяльності; для ліцензованих видів — назва діяльності в точному формулюванні закону. Якщо сфера потребує попереднього дозволу чи погодження, його наявність декларується в заяві (ст. 7 ч. (1) п. a)).
•Підписи та примірники. Заяву підписують усі заявники, рішення про заснування і статут затверджують усі засновники (ст. 7 ч. (1) п. b)), а у віконці ASP їх подають у двох примірниках. Онлайн кожен документ має містити кваліфікований електронний підпис кожного підписанта; відсканований власноручний підпис не замінює електронного.
4. Помилки в деклараціях, оплаті та іноземних документах
•Декларація про бенефіціарного власника відсутня або заповнена неправильно. Це обов'язковий документ (ст. 7 ч. (1) п. f)): BE-1 для засновника — фізичної особи, BE-2 для засновника — юридичної особи, з правильним розділом і точною часткою участі.
•Декларацію про відсутність судимості за ухилення від сплати податків не подано щодо одного із засновників. Якщо засновник справді має непогашену судимість за ухилення від сплати податків, це вже не помилка в бланку, а підстава для відмови.
•Збір не сплачено або він не відповідає строку, позначеному в заяві: за 4 години він збільшується в 4 рази (ст. 4 ч. (6)), тобто 4 596 леїв замість 1 149 леїв (тарифи, зазначені на asp.gov.md у вересні 2026 року).
•Іноземні документи не перекладено державною мовою або не легалізовано чи не апостильовано, залежно від випадку, з винятками, передбаченими договорами (ст. 8 ч. (2¹)).
•Довіреність не посвідчена нотаріально; передбачена законом альтернатива — повноваження на представництво через MPower (ст. 8 ч. (2)).
•Іноземний адміністратор не має IDNP. ASP вимагає персональний код, виданий Генеральним інспекторатом з питань міграції, і копію паспорта.
•Онлайн-подання без зарезервованої назви або з документами, не підписаними електронно всіма підписантами.
5. Що робити після відмови
1. Прочитайте мотивування: у рішенні вказано підставу, яку застосував реєстратор.
2. Виправте й подайте знову. Відмова не перешкоджає повторному поданню документів, якщо усунено її причини (ст. 13 ч. (4)). Якщо змінюєте назву, переробіть усі документи, бо вона є в кожній формі.
3. З'ясуйте питання збору. Не розраховуйте на автоматичне повернення. В ASP є положення про повернення коштів за ненадані послуги, яке застосовується лише за заявою платника; запитайте в ASP, чи стосується воно вашого випадку і чи треба платити знову.
4. Оскаржте, якщо відмова здається необґрунтованою. Рішення можна оскаржити в суді, і скасувати його може тільки суд (ст. 13 ч. (5)). Адміністративний кодекс № 116/2018 за загальним правилом вимагає досудової процедури (ст. 208): попередня заява (cerere prealabilă) подається до органу, що видав акт, протягом 30 днів від повідомлення про акт (ст. 165) і розглядається протягом 15 календарних днів (ст. 167), а позов в адміністративному судочинстві подається, як правило, протягом 30 днів (ст. 209). Перевірте способи оскарження, зазначені в рішенні, і порадьтеся з адвокатом.
Оскарження має сенс, коли реєстратор посилається на недоцільність або вимагає документи, яких немає в законі. Якщо відмову спричинила реальна помилка, повторне подання зазвичай швидше.
6. Контрольний перелік перед поданням
•Назву перевірено (і зарезервовано, якщо подаєте онлайн) і скрізь написано однаково;
•Імена, IDNP, частки, капітал, юридична адреса й адміністратор збігаються в усіх документах;
•Частки в сумі дають 100%, а їхня вартість — статутний капітал;
•У кодах CAEM 2 позначено основний вид діяльності, а попередній дозвіл є, якщо сфера його вимагає;
•Усі підписи на місці, протокол і статут — у двох примірниках;
•Декларації BE і про відсутність судимості заповнені на кожного засновника;
•Іноземні документи апостильовані або легалізовані й перекладені, довіреність нотаріальна, іноземний адміністратор має IDNP;
•Збір відповідає обраному строку, а e-mail у заяві чинний.
Часті запитання
Чи можна подати документи повторно після відмови?
Так. Згідно зі ст. 13 ч. (4) Закону № 220/2007, відмова не перешкоджає повторному поданню після усунення її причин.
Чи втрачаю я збір, якщо ASP відмовляє в реєстрації?
Не розраховуйте на автоматичне повернення: ASP повертає кошти за ненадані послуги лише за заявою, згідно зі своїм положенням. З'ясуйте ситуацію до нової оплати.
У який строк можна оскаржити відмову?
Попередня заява подається протягом 30 днів від повідомлення про рішення, а позов до суду — як правило, протягом 30 днів після відповіді на неї (Адміністративний кодекс, ст. 165 і 209).
Чи може ASP вимагати договір оренди для юридичної адреси?
ASP вносить до реєстру адресу, зазначену в установчих документах, і не має права вимагати інші документи для її підтвердження (ст. 10 ч. (1)). Відповідальність за адресу несе товариство.
Чи відмовляє ASP через будь-яку помилку?
Не обов'язково. E-mail у заяві слугує для повідомлення про виявлені невідповідності, щоб ви могли їх виправити; відмова настає, коли документи залишаються неповними або не відповідають вимогам.
SRLRapid заповнює за однією анкетою офіційні форми ASP: заяву 3-5, протокол установчих зборів 5-4 і статут 4-22 (для єдиного засновника — рішення 5-6 і статут 4-23), декларації про бенефіціарного власника та декларації про відсутність судимості на кожного засновника, у форматах DOCX і PDF. Дані, введені один раз, однаково потрапляють в усі документи, тож імена, частки й адреси збігаються, а анкета перевіряє, наприклад, що сума часток дорівнює 100%. Рішення залишається за реєстратором ASP: ви підписуєте документи й самі подаєте їх до ASP.
Примітка: цей посібник має інформаційний характер і відображає законодавство та вимоги ASP на дату написання (жовтень 2026 року). SRLRapid готує документи, але не є юридичною фірмою і не подає пакет замість засновників. Щоб оскаржити відмову, зверніться до адвоката.
